LAS ADMINISTRACIONES DE LOTERIA DEBERÁN CUMPLIR LA NUEVA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES.


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Con la nueva publicación de la Ley 10/2010, sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, las administraciones de lotería estarán obligadas al cumplimiento a las obligaciones que dicha ley impone.

El incumplimiento de la misma podrá dar lugar a sanciones que van desde los 60.000,00 € hasta 1.500.000,00 € dependiendo de la gravedad de las infracciones.

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José Antonio Ruiz Castillo – www.andaluzadeactividades.es

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