Con la nueva publicación de la Ley 10/2010, sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, las cooperativas agrarias estarán obligadas a través de sus secciones de crédito a dar cumplimiento a las obligaciones que dicha ley impone.
El incumplimiento de la misma podrá dar lugar a sanciones que van desde los 60.000,00 € hasta 1.500.000,00 € dependiendo de la gravedad de las infracciones.
José Antonio Ruiz Castillo – www.andaluzadeactividades.es
Foro Corporativo de Andaluza 